Investigan a una pesquera del grupo Conarpesa por presuntas operaciones con "El Croata" Rojnica
Mediante la triangulación de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras, la firma habría subfacturado exportaciones de langostinos a China y España.
Al respecto, precisaron que "Gorlay Consulting Group le facturaba a Agropez comisiones por venta en el exterior y M-East Manegement, por servicios de gestión y logÃstica".
"En ambos casos, vinculaban la facturación a cada operación que la empresa pesquera concretaba en el exterior", señalaron.
"Por otra parte, todos los fondos transferidos al exterior terminaban en una cuenta administrada por el croata en el OCBC Bank de Singapur (Oversea - Chinese Banking Corp)".
Rojnica está siendo investigado por una presunta asociación ilÃcita en calidad de jefe, lavado de activos.
La preventiva a Rojnica
La semana pasada, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, procesó con prisión preventiva a Rojnica como presunto jefe de una asociación ilÃcita dedicada al lavado de activos y resolvió enviar la investigación a su par porteño Marcelo MartÃnez De Giorgi.
Este último magistrado ya estaba investigando a Rojnica por manejar una "cueva" en el microcentro porteño, pero se habÃa negado a detenerlo por no existir a su criterio riesgos procesales.
Villena procesó a Rojnica y a otro de los acusados, Federico Pulenta, como "coautores" de asociación ilÃcita en calidad de jefe, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
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