La Aduana investigará a entidades financieras por maniobras de comercio exterior
Su director general,� Guillermo Michel, anticipó que solicitará el entrecruzamiento de llamadas de los ejecutivos de cuenta de� 20 bancos por "girar" moneda extranjera a Estados Unidos para luego revenderla al valor del dólar informal y obtener una ganancia.
"Se allanaron 20 entidades financieras buscando información de más de 233 giros bancarios por más de 5,3 millones de dólares vinculados con operaciones de importaciones con documentación apócrifaâ€, precisó el funcionario.
En este sentido, adelantó: “La Aduana es querellante en la causa y, además de pedir la colaboración de la Unidad de Lavado de Estados Unidos para llegar a los beneficiarios efectivos de las cuentas, va a solicitar el entrecruzamiento de llamadas de los ejecutivos de cuenta de comercio exterior de cada banco, porque entendemos que muchos empleados infieles están involucrados".
"Se allanaron 20 entidades financieras buscando información de más de 233 giros bancarios por más de 5,3 millones de dólares vinculados con operaciones de importaciones con documentación apócrifaâ€
En el expediente que tramita en el juzgado a cargo de Pablo Yadarola se investigan a 20 entidades financieras del microcentro porteño por presuntas operaciones irregulares de comercio exterior, compraventa y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas, por más de US$ 5,3 millones.
Cómo fue la maniobra
De acuerdo con Michel, se trató de “un giro de divisas al exterior a empresas del exterior radicadas en Estados Unidos para hacerse de esos dólares a valor oficial y revenderlos en el mercado de blue (informal) para obtener una gananciaâ€.
Además, precisaron que el organismo detectó que “falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial; las transfieren con documentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el Estado de Florida (Estados Unidos), las famosas LLCâ€.
Edificio de la Aduana, la entidad que investigará las llamadas de los bancos acusados compraventa de divisas. “Asà se hacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al paÃs para venderlos en el mercado blue y obtener una ganancia", argumentó Michel.
El hallazgo de las armas fue realizado por la Policía de la Ciudad, tras varios allanamientos tanto en territorio porteño como en el conurbano bonaerense. También encontraron una réplica de arma
La hija del Diez comenzó a declarar pasadas las 11 de la mañana. Antes, un defensor se había opuesto a que testificara, pero los jueces no le dieron lugar al reclamo
Comentarios
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
